주주총회 소집공고
(제22기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석
하여 주시기 바랍니다.(※전자공시시스템에 공고함으로써 상법 제542조의4 및 정관 제23조의2에
의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지
하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 ㈜아이씨디 복지동 2층 대강의장
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인 선임 보고
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당예정액: 350원/1주)
제2호 의안 : 이사 선임(중임)의 건
- 제 2-1호 의안(중임) : 사내이사 후보 이승호
- 제 2-2호 의안(중임) : 사내이사 후보 정부용
제3호 의안 : 제 23기 이사의 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제 23기 감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리
업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니
하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「 https://vote.samsungpop.com 」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년3월16일 09시～2020년3월25일 17시
(주주총회일 전일까지10일간)
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 본인인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
또는 전자위임장 수여 가능.
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서,
대리인 신분증)
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에
열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님은
주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니,
주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
2021년 3월 10일
주식회사 아이씨디
대표이사 이 승 호
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